September 14th, 2007

Человек-рывок




Ответственное задание

Летом 2000 года FATF включила Россию в чёрный список стран, которые не противоборствуют отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Это клеймо позора в глазах инвестора и кредитных организаций могло привести к тому, что Россия осталась бы и без инвестиций и без кредитов, что тогда, на заре президентства Путина, было крайне важным, тогда цены на нефть еще не били рекордов, а в место профицита бюджета был дефицит.
В 2002 году был создан комитет по финансовому мониторингу Российской Федерации, который возглавил Виктор Зубков. На плечи этого человека легла ответственная задача, разработать нормативную базу для борьбы с отмыванием денег, создать эффективную структуру, которая бы занималась этой проблемой и взаимодействовала с международными организациями в этом направлении, конечная цель этих мероприятий: внешняя – это исключение России из черного списка FATF, внутренняя первоочередная задача - пресечь финансирование чеченских террористов (тогда вторая чеченская война была в разгаре), долгосрочная – создать структуру по борьбе с отмыванием денег, вывозом их за рубеж, выявление коррупции.

Collapse )
Collapse )